США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обход ограничений. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США (изложение РБК от 3 марта).
В рекомендациях отмечено, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.
"Красными флагами", которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции, названы:
- нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;
- использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
- отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
- различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
- сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;
- поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
- поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя
- и другое.
Как писал РБК, за три недели 2023 года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США, поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России. Как пояснял Bloomberg, это связано с обещанным властями США вознаграждением для информаторов — они могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций.
