В США четырем людям предъявили обвинения в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях по делу, возбужденному из-за утечки документов фирмы Mossack Fonseca в рамках "панамского досье", сообщается 5 декабря на сайте Министерства юстиции США.
Панамцу Франсену Оуэнсу, немцам Дирку Брауэру и Йоахиму фон Дер Гольцу и американцу Ричарду Гаффею предъявили обвинения по 11 пунктам.
Все обвиняемые, кроме Оуэнса, находятся под арестом.
"Объявленные сегодня обвинения демонстрируют нашу приверженность делу преследования профессионалов, которые содействуют финансовым преступлениям через международные границы, и налоговым мошенникам, которые используют свои сервисы", — приводит Минюст США слова помощника генерального прокурора Брайана Бенчковски.
