Deutsche Bank уведомил Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) о том, что через его московское отделение могли проводиться операции по отмыванию денег. Об этом 20 мая сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin.
Как отмечает издание, речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро:
сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Других мотивов, например попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным газеты, не прослеживалось. При этом происхождение денег в банке так и не было проверено.
"Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил, откуда поступают деньги, сделки ни за что бы не состоялись", — пояснил источник в банке.
