Прокуратура США начала расследование в отношении российского олигарха Геннадия Тимченко. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Как полагают американские следователи, Тимченко мог использовать финансовую систему США для проведения денег, якобы полученных от коррупционных сделок в России.
Расследование ведется прокуратурой США и Министерством юстиции. Расследование ведется в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов" (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), инициированной еще в 2010 году. Объектами расследования уже становились должностные лица из Африки и с Ближнего Востока.
В частности, следователи намерены проверить сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании "Роснефть" третьим лицам. Кроме того, следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.
